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金岭矿业(000655)2014年04月21日召开股东大会_数据资讯化汇总频道

配偶大会工夫:2014-04-21
1.看重公司2013年度董事会加工语句

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2.看重公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句
三.审察公司的2013年度决算表

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4。审察公司的2013份岁入和摘要

  经过全文的看重和公司的总结,供养0票,0票弃权看巨潮信息网

5、思索公司的2013年度复发分派暗中策划

  入会主任会计师对公司的审计,2013,该公司实现预期的结果了253复发的分派。,777,元,复发可以在1年终分派。,492,949,元,从2013法定盈余公积中起飞25,377,元,2013半年度现钞额外令人高兴的事情59,534,元,经过2013年末,积聚复发为1。,661,815,元。

  公司建造了2013年度复发分派暗中策划。:公司拟以2013年12月31日的总陈旧的595,340,230股根底,派发现钞额外令人高兴的事情(含税)给每10股每一配偶,0额外令人高兴的事情股(含税),不补充物资金存量。

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6。思索公司2014年度审计署的意向

  公司2013年度引诱的审计机构为大信会计公司(特别普通合作关系),继续的联系,为日常记述处置预约召唤的扶助和供养。,公司拟续聘大信会计公司(特别普通合作关系)为我公司2014年度审计机构,审计费为50万元。。

7.看重公司引诱2014年度内控审计机构的向某人点头或摇头示意

  公司拟聘大信会计公司(特别普通合作关系)为我公司2014年度内控审计机构,审计费为40万元。。

8.看重公司2014年度日常关系买卖估计的向某人点头或摇头示意

  张翔俊有身份地位的人,副董事、贾丽、刘胜刚有身份地位的人、刘元庆有身份地位的人、王国明有身份地位的人、傅海亭有身份地位的人对此向某人点头或摇头示意的投票停止了规避。

9。观察2013份孤独董事讲

  详见巨潮信息网

10。看重公司第六感觉届董事会警卫官

  于此第六感觉届董事会于2013年6月呼出,公司于三月收回董事会投票布告。。第六感觉届董事会举起使服役建议,举起刘胜刚有身份地位的人、刘元庆有身份地位的人、王国明有身份地位的人、李希永有身份地位的人、张有身份地位的人的车、李红武有身份地位的人、徐有身份地位的人爆乳、Qi chao有身份地位的人是公司第七价原子董事会的申请求职者。,内侧李红武有身份地位的人、徐有身份地位的人爆乳、Qi chao有身份地位的人是一位孤独董事申请求职者。,申请求职者名单的简历见反对论证1。。

  本向某人点头或摇头示意应在内配偶大会看重。,孤独董事申请求职者供职资历须经深圳证券买卖所核对无异议后方可在内配偶大会看重。

  三届全国人大二十五次警卫官后,山东金陵铁糜,卜翔彩有身份地位的人当选为第七届董事会董事的DIR,董事申请求职者简历:

  刘圣刚:1963年做的,上品技师,矿井工程专业本科学历。从1985年7月起,我在Jinling山东铁矿任务。,铁山矿井创造者培养生、技术协同工作发、采区副董事、铁山矿业技术队主管人、副矿长、计划设计副董事、团体公务员部副董事、团体公务员司董事、使疲倦和人文资源部董事、山东金陵铁矿副的。自2003年9月起任山东金陵铁矿矿长。。2006年10月起干山东金陵矿业共用股份有限公司董事。自2009年3月起,山东金陵铁矿。山东金陵铁矿、党委牧师、山东金陵矿业共用股份有限公司董事、淄博钢铁共用股份有限公司落实董事、山东金鼎矿业股份有限公司董事长。。

  刘胜刚有身份地位的人系本公司的共用配偶山东金岭铁矿分娩;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  元清刘:男,生于1964年5月,汉族,中共党员,1984年8月卒业于江西冶金学特权。,大学人事部门学历,上品技师。

  1984年8月,在山东金陵铁矿与任务。,历任山东金陵铁矿工业学校教员;山东金陵铁矿选矿厂副的技师;山东金陵铁矿石计划技师;山东金陵铁矿选矿厂副厂长;山东金陵铁矿选矿厂策士;山东金陵铁矿选矿厂策士、党总支牧师;山东金陵铁矿石市场部minidisk迷你光碟、党支部牧师、汽水公司供应和发表公使。;淄博铁鹰钢铁股份有限公司贩卖部、党支部牧师;至2011年10月,山东金陵铁矿矿长、党委委员。靠在上面的山东金陵矿业共用股份有限公司董事、副总经理策士。

  刘元庆有身份地位的人系本公司分娩,公司的共用配偶和现实把持人是;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  王国明:男,1962年做的,汉族,中共党员,1982,卒业于山东冶金学工业学校冶金学系。,1995年卒业于淄博市分娩大学人事部门经济统制专业,2000卒业于浙江大学人事部门机电专业。,大学人事部门学历,上品技师。

  1982日,在山东金陵铁矿与任务。,先后是山东金陵铁矿机械厂工艺学家、技师、副厂长;山东金陵铁矿换挡区副局长、处长;淄博钢铁共用股份有限公司副总经理策士。、总策士的使就座,喀什金钢矿业股份有限公司总策士;靠在上面的山东金陵矿业共用股份有限公司董事、副总经理策士。

  王国明有身份地位的人是敝公司的人家牧师,公司的共用配偶和现实把持人是;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  李希永:公司副总经理策士,生于1960年5月,汉族,中共党员,卒业于山东冶金学工业默想院(现为Qingdao Tec),大学人事部门学历,金属矿井秘密矿井专业,布道,上品技师。干山东金陵铁矿佃出副董事,Houzhuang煤矿副董事,商业经营在在长,铁山煤矿分局、党总支牧师等职。靠在上面的山东金陵矿业股份有限公司副总经理策士。。

  李希永有身份地位的人系本公司的分娩;公司的共用配偶和现实把持人是;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  张乐元,男,生于1965年9月,山东寿光,中共党员,退职默想生的度,上品技师,1985年7月卒业于山东冶金学工业学校。,老庚七月与任务。,历任山东金陵铁矿选矿厂副厂长、建设部总监、选矿厂的策士、矿长副的、铁鹰钢铁总策士;山东金陵铁矿矿长、小胡子县钢矿业有限责任公司落实董事、总策士、党支部牧师,喀什金陵球团股份有限公司董事长、党支部牧师。

  张乐元有身份地位的人是敝公司的人家牧师;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  许保如,男,生,汉族,工商管理硕士(EMBA),入会主任会计师、登记税务师、登记请教师。卒业于青岛建筑工程特权(现为Qingdao Tec)。,腰槽布道,他卒业于中南财经政法大学人事部门工商管理特权。,腰槽工商管理硕士度。掌管或与稍微国有事务、股票上市的公司财务审计、税务请教与特种审计事情,与了公司编制的审计履行顺序。、事务运算控制器系统、对审计任务稿本核对机构、在周围的审计履行系统和品种把持系统,如澳元。,与了《事务会计练习》的使安定任务。、事务所得税的最新策略辨析、《在室内使用的把持练习》等专业图书,2005年3月被评为山狗舞次货届“十佳”入会主任会计师,2011年6月,他被选出而尚未上任的为该省入会主任会计师的优秀共产党员。。Crowe Horwath CPA(特别普通合作关系)副总经理主任会计师、山东分科董事,山东主任会计师财团董事。

  徐有身份地位的人爆乳与本公司、共用配偶与现实配偶中间缺勤关系。;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  李洪武:

  生于90 1962,汉族,山东大学人事部门法特权兼教导授,山东翰文兼任辅导员,卒业于华东政法特权,2000,山东大学人事部门民商法学专业卒业生,他于1984在山东大学人事部门教导。。

  李红武有身份地位的人与本公司、共用配偶与现实配偶中间缺勤关系。;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  齐向超:

  生于08 1980,汉族,他是山东泥土法度公司的合作关系人经过。,靠在上面的知识产权董事、全部时间辅导员,卒业于山东大学人事部门法特权,他在2001年干辅导员。。2011年与奇纳河证券人的监视管理使服役认可深圳证券买卖所行驶的股票上市的公司上品管理人事部门培养班清理,在2012,他相称奇纳河的法度文学默想学会部件。

  山东鲲鹏上等的陶瓷共用股份有限公司孤独性。

  Qi chao有身份地位的人和敝公司、共用配偶与现实配偶中间缺勤关系。;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  附件2:卜翔彩简历:

  卜祥才:1962年做的,上品技师,矿井工程专业本科学历。从1982年7月起,我在Jinling山东铁矿任务。,历任技术组长、副分矿长、计划署署长;靠在上面的山东金陵矿业有限责任公司公使。

  卜翔彩有身份地位的人是敝公司的人家牧师,公司的共用配偶和现实把持人是;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

11、思索公司第六感觉中西部及东部各州的县议会普通向某人点头或摇头示意

  于此公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会已于2013年6月呼出成熟的,公司解除公报,对监视董事会换届投票。由公司第六感觉个中西部及东部各州的县议会建议,举起Wang Su有身份地位的人、孙永芳有身份地位的人是人家对COM第七监事申请求职者,掌管申请求职者简历附呈。

  该向某人点头或摇头示意需在内配偶大会deliberatio。

  三届全国人大二十五次警卫官后,山东金陵铁糜,李永志有身份地位的人当选为第七掌管人事部门掌管:掌管申请求职者Wang Su的简历:1962年做的,上品查账员,工商管理专业本科卒业。1979年—1983年,青岛警备区,1983 - 1986山东广播与电视大学人事部门,从1986年7月起,我在Jinling山东铁矿任务。,前本钱文员、副科长、副局长、处长、审计在在长、事务管理总监。他是山东金陵审计署落实董事。。

  Wang Su有身份地位的人是敝公司的牧师。,公司的共用配偶和现实把持人是;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  孙永芳,男,生于1968年12月,汉族,中共党员,会计职业专业卒业,本科学历,主任会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿财务处和山东金岭矿业共用股份有限公司财务处主管交易核算、ledger制止与财务讲预备,在2010年1月他被选出而尚未上任的为小胡子县钢矿业共用股份有限公司,在2012年2月他被选出而尚未上任的为小胡子县副总经理策士,2013年12月起任山东金岭铁矿财务处副局长。他是金陵铁矿财务处副董事。。

  孙永芳有身份地位的人是本公司的共用配偶和职员;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。

  附件:李勇枝简历李勇枝:男,生于1959年8月,汉族,中共党员,1982年7月卒业于山东冶金学工业默想所。,大学人事部门学历,上品技师。

  1982年7月,在山东金陵铁矿与任务。,历任山东金陵铁矿选矿厂工艺学家;山东金陵铁矿石培养部教员、教务董事;山东金陵铁矿石教育部副董事;山东金陵铁矿石部副局长;中外合资事务,淄博富菱矿副总经理策士;山东金陵铁矿石部副局长;山东金陵铁矿石部董事、矿长副的;山东金陵铁矿副;山东金陵铁矿副兼淄博铁鹰钢铁股份有限公司副董事长、总策士;山东金陵铁矿副;山东金陵矿业共用股份有限公司副总经理策士,喀什金陵球团股份有限公司董事。、总策士;靠在上面的山东金陵铁矿党委副牧师、纪委牧师、工会主席。

  李永志有身份地位的人是本公司的共用配偶和职员;不想像公司共用;不是奇纳河证监会等有关部门处分,由的股本上品证券处分。