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卧龙电气五届二十五次董事会决议公告【sh600580股票吧】

宣布参加竞选日期:2014-08-13 17:17:43
物质: 卧龙电气圈子股份股份有限公司
二十五个人组成的橄榄球队届董事会五届警卫官公报
董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告陈
或令人满意地未,物质的现实、个人和协同责怪的准确和完整性。
卧龙电气圈子股份股份有限公司(以下略号C) 2014 年 8
月 5 这有朝一日是由独身特殊的人侍者的。、描绘或邮寄给领地董事、遗产办理人在二十次警卫官上宣布了五次警卫官。
董事会五次警卫官告发。警卫官在 2014 年 8 月 12 日午前 9 宁夏银川市
卧龙电气银川电压互感器股份有限公司警卫官室进行,公司存在董事 9 人,与会董事 9 人。
公司的掌管列席了警卫官。,公司副总统周俊、财务总监郑丽娟、董事会干事王海龙
列席了警卫官。这次警卫官契合公司条例及及其他顾虑规则。、法规、公司条例和统治
顾虑规则。
董事会的体贴的思索,警卫官经过现场开票经过了以下归结为。:
一、审察经过了2014。 年度及半年度成绩报告单全文及总结
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
在上海股票买卖所的网站上:。
二、审察经过了该公司 2014 当年上半年,筹集的资产被现实贮存和运用。
进行控告成绩报告单。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体物质详见本公司。 2014 年 8 月 14 日展现 、

《柴纳证券报》 上海证券报》
上海股票买卖所网站 2014-027 号码公报。
三、在附近公司运用自有资产的动机的沉思
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体物质详见本公司。 2014 年 8 月 14 日展现 、

《柴纳证券报》 上海证券报》
上海股票买卖所网站 2014-028 号码公报。
四、修正案述评<公司条例>的动机》
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需查阅 2014 年度首要的届暂时伙伴大会。
公司具体物质详见本公司。 2014 年 8 月 14 日展现 、

《柴纳证券报》 上海证券报》
上海股票买卖所网站 2014-029 号码公报。
五、评论评论<伙伴大警卫官事规则>的动机》
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需查阅 2014 年度首要的届暂时伙伴大会。
公司具体物质详见本公司。 2014 年 8 月 14 日展现 、

《柴纳证券报》 上海证券报》
上海股票买卖所网站 2014-030 号码公报。
六、评论评论<董事警卫官事规则>的动机》
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需查阅 2014 年度首要的届暂时伙伴大会。
公司具体物质详见本公司。 2014 年 8 月 14 日展现 、

《柴纳证券报》 上海证券报》
上海股票买卖所网站 2014-031 号码公报。
七、《把持伙伴担保条例草案》评析
鸟嘴相接触物质触及相干买卖。,5 著名导演王建桥、刘红旗、陈岩倪、邱
跃、朱亚娟防止开票,不相干董事开票。该法案得到了孤独董事的照准。
宣布孤独看待。
法案仍需查阅 2014 年度首要的届暂时伙伴大会。
4 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体物质详见本公司。 2014 年 8 月 14 日展现 、

《柴纳证券报》 上海证券报》
上海股票买卖所网站 2014-032 号码公报。
八、薄纸结构调整法案述评
加强办理功效,契合公司开展必要,将公司的薄纸结构调整到董事会重要官职、
开展值得买的东西部、消息办理部、运营办理部、海内办理部、政府财政审计部 7
个机关。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
九、在附近吸引住的沉思 2014 清单年度内里把持审计机构
公司意味着会计人员事务所(特殊普通阻碍制) 2014 年度内里把持审计机构。审
花费 28 万元。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
法案仍需查阅 2014 年度首要的届暂时伙伴大会。
十、董事会投票表决变换动机评析
焉公司第五届董事会的有效期服满,土地公司条例和公司条例的规则,
必须反而。经公司、董事会和伙伴大会第五届警卫官的提议,与公司被提名手续费顾虑
对职员资历的细心审察,董事会被提名王建桥长官。、刘红琦长官、日出长官、
周长官、庞欣苑长官、万创长官、杨琦明长官、Yao Xianguo长官、王翔耀长官
公司六度音程届董事会董事报考者,内脏杨琦明长官、Yao Xianguo长官、王翔耀长官公
董事会六度音程届董事会孤独董事报考者名单。经过开票,一致经过了是你这么说的嘛!九个报考者的被提名。
(见超过行政任务的简历辩驳)
鸟嘴相接触查阅给公司 2014 年度首要的届暂时伙伴大会。
孤独董事真正经伙伴大会查阅。
公司对第五位董事会分子有义务的。。
wjian长官,该公司的孤独董事、杨琦明长官、Yao Xianguo长官就该事项问题了孤独意
见:
1、董事会变换投票表决的顺序眼镜,经受住《公司条例》和《股票上市的公司管理原则》
、 、

《公司条例》、议事程序的顾虑规则。
2、被提名是要足足心得被被提名者的极力主张交流声。、任务经验强化培训计划、兼任、专业完成
在事态的依据,并已腰槽被被提名人的适宜,被被提名者具有较高的专门知识和
丰足的现实任务经验,适宜公司的董事、孤独董事的资历与生产率。缺少公共
司法机关不许侍者的养护,柴纳证监会和及其他顾虑机关也缺少受到处分和议付。
互通式立体交叉刑。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
十一、在附近召开警卫官的策略 2014 首届暂时伙伴大会清单
大会评议事项的评议和照准,公司五届警卫官十五个人组成的橄榄球队届中西部及东部各州的县议会
经伙伴大会照准,查阅 2014 年度首要的届暂时伙伴大会。
9 融通票据礼仪,0 票反,0 票弃权。
公司具体物质详见本公司。 2014 年 8 月 14 日展现 、

《柴纳证券报》 上海证券报》
上海股票买卖所网站 2014-035 号码公报。
本公报。
卧龙电气圈子股份股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 14 日
附件:
申请人简历:
(1)王建桥,男,1963 年来,研究生的学历,年长的策划,柴纳电工学技术
小电力机械协会专业手续费副主席,中共党员。上虞县原局长五后村镇经济手续费,
上虞市统计局局长、上虞多速袖珍电力机械厂厂长助手、浙江卧龙圈子汽车电力机械股份有限公司
公司副董事长兼行政干事、浙江卧龙圈子汽车勤劳股份有限公司董事兼副总统、浙江
卧龙科学技术股份股份有限公司上端、常务副总统、浙江卧龙圈子常务副总统、董
事等职,眼前,卧龙股份股份有限公司圈子董事长。、卧龙用桩区分份股份有限公司董事。。、
常务副总统。
(2)刘红琦,男,1967 年来,研究生的学历,年长的经济师、策划。1991
卒业于昆明大学人员力学术部。1993 年 5 本月初在卧龙圈子任务,延续技巧纯熟的人、
规划图办理重要官职副上端、上海卧龙机电工学业股份有限公司行政干事、浙江卧龙圈子值得买的东西
部副干事、办理审计重要官职上端、重要官职上端、总统助手、浙江卧龙科学技术副总统
股份股份有限公司上端、副总统兼董事会干事、财务总监等税收,卧龙电力集
团股份股份有限公司上端、行政干事、卧龙用桩区分份股份有限公司董事。。。
(3)日出,男,1966 年来,两年制专科学校学历,经济师,原浙江卧龙汽车股份股份有限公司
广州行情公司股份有限公司干事、使入迷部行政干事、上海行情公司行政干事,浙江卧龙
科学技术股份股份有限公司副总统兼马可干事,浙江卧龙科学技术股份股份有限公司
电力机械勤劳部、浙江卧龙全家人电力机械股份有限公司行政干事,卧龙电力圈子股份有限
公司董事、常务副总统。
(4)周军,男,1975 年来,两年制专科学校学历,策划,1993 年 9 每月入卧龙
股份股份有限公司,2002 年 7 他被意味着为绍兴OLI卧龙震动机械副总统。,2005
年 4 月迄今为止,任绍兴欧力卧龙震动机械股份有限公司行政干事,2011 年 9 月迄今为止,任
卧龙电气圈子股份股份有限公司副总统。
(5)庞欣苑,男,1979 年来,2001 2003卒业于上海交通大学人员,勤劳外贸专业
业,腰槽工程中学毕业会考。2001 年 9 月到 2002 年 12 月杪利兹大学人员海报
与需求学专业,腰槽艺术作品硕士度数。曾在柴纳值得买的东西公司供职,2013 年 4
月迄今为止,任卧龙用桩区分份股份有限公司副总统。
(6)万创琦,男,1972 年来,两年制专科学校学历,原浙江卧龙全家人电力机械股份有限公司
司行政干事,2013 年 10 月迄今为止,卧龙矿泉城清江汽车股份有限公司行政干事。
孤独申请人简历:
(1)杨琦明,男,1951 年来,授课者级高工。1997 年 5 月迄今为止,延续机械
勤劳现在称Beijing电工学技术经济研究所所长,柴纳电力机械勤劳协会副干事长、干事长、常务
副会长。在职者山东中电电算室孤独董事。
(2)Yao Xianguo,男,1953 年来,1982 2003卒业于复旦大学人员经济系,获硕士
度数。1985 年至 1987 消耗科学技术大学人员商务经济系,、慕尼黑大学人员
全国总部经济部极力主张。在职者浙江大学人员公共办理学院授课者。眼前作为亚太医学库存在浙江
股份有限公司、浙江核新冲洗消息股份股份有限公司、浙江浙江电力股份股份有限公司
孤独董事。
(3)王翔耀:男,1957 年来,年长的会计人员人员、柴纳注册会计人员人员,会计人员工作博
士,会计人员授课者。1985 年 8 月至 1987 年 5 月,浙江财经学院教,任授课者。
1987 年 5 月至 1992 年 7 月,香港富春工贸股份有限公司,总会计部门行政干事。1992
年 7 月至 1998 年 12 月,在香港Fuchun值得买的东西公司任务,任行政干事,首要务筹集资金和
值得买的东西任务,和谐(1994) 年 7 月至 1997 年 7 中南财经大学人员会计人员工作博士,
会计人员工作博士。1999 年 1 月至 1999 年 12 月,广东核电圈子公司任务,
任财务总监。2000 年 1 月迄今为止,在浙江财经学院务极力主张,任副授课者、教
授;浙江大学人员财会系主任。同时作为浙江厦门修饰股份股份有限公司、杭州
地主股份股份有限公司、浙江东北网架股份股份有限公司、衡胜电子股份股份有限公司
立董事。