来自 财经 2018-07-11 16:25 的文章

*ST宏盛独立董事2016年度述职报告_交易所公告_市场

  西安宏盛科学技术开展存货的存货的有限公司

  孤独董事2016年传闻

  评价的导演:

  西安宏盛科学技术开展存货的有限公司孤独董事,2016年,we的缠住格形式遵守公司条例。、《证券法》、产生着的创办L公司孤独董事社会事业机构的领导反对的理由、公司条例、公司孤独董事的任务社会事业机构、《孤独董事年报任务社会事业机构》及如此等等中间定位法度、法规、法规和请求,真正地处死孤独董事的债务,使直接地活动孤独董事的功能,积极分子侍候聚会,周到的思索董事会的考虑,宣布公司使担忧事项的孤独反对的理由,不断关照履行,无效保管公司和使合作的好处。同时,公司也积极分子遭受we的缠住格形式的任务。,不酒吧间孤独董事的孤独性。

  2016年度孤独董事的业绩传闻如次。:

  一、孤独董事的基本健康状况

  (1)1任期内孤独董事的精选的、2016年6月29日集合的公司2015逐年度使合作大会沉着并经过了《产生着的名声师萍夫人供职公司第九届董事会孤独董事申请求职者的意向》、《产生着的名声段秋观老百姓供职公司第九届董事会孤独董事申请求职者的意向》和《产生着的名声尹中人老百姓供职公司第九届董事会孤独董事申请求职者的意向》,石平夫人的获选、段秋冠老百姓和尹中敏老百姓是第九年度的孤独董事。。八分音符届董事会任期呼出,宁维武老百姓和雷秀胡安夫人不再供职公司孤独董事。

  2、2016年7月1日集合的公司第九届董事会头等聚会沉着并经过了《公司

  第九届董事会发现专业任务委员聚会案,第九任董事,PrGRN公司,孤独董事

  战术市政侍者机构部件、审计市政侍者机构主席、名声市政侍者机构委员、薪酬及慎重的市政侍者机构委员;第九届董事会薪酬及慎重的市政侍者机构头部;孤独董事

  尹中敏被委任为第九届BOA董事会部件、名声市政侍者机构主席。

  (二)任务简历、专业背景资料和兼任健康状况

  1、八分音符届董事会孤独董事

  (1)石平女,生于1949年7月,中共党员,入会头部会计师师,头部会计师愉快宁静的晚年,博士生任课,处事的充其量的博士,自1985年11月以后,它一向在中国在西北的大学任务。。义不容辞的西安国际麦克匪特斯氏疗法花费孤独董事,著名中医师存货的存货的有限公司孤独董事,连同陕西头部会计师师财团处死头部,陕西本钱沉思学会副会长,西安头部会计师师财团辅导员。2013年7月至2016年6月任公司八分音符届董事会孤独董事、董事会战术市政侍者机构部件、审计市政侍者机构主席和薪酬及慎重的市政侍者机构委员。

  (2)宁维武

  男,生于1966年1月,中国政法大学法学侍从,中国社会科学院法学硕士。

  他供职芝罘人民法院民事法院抄写员。,山东市烟台中型规格人民法院经济的宫廷,陌生审讯法庭,助手法庭,审讯员,审讯长,处死长,现在称Beijing建源法度公司实习医师期初级律师,现在称Beijing华诚法度公司实习医师期初级律师,初级律师,现在称Beijing荣信法度公司初级律师,合伙人,现在称Beijing恒旗法度公司初级律师,合伙人,副头部,现在称BeijingCICO法度公司义不容辞的初级律师,天津广宇开展存货的存货的有限公司孤独董事。2013

  年7月至2016年6月任公司八分音符届董事会孤独董事、董事会审计市政侍者机构委员和名声市政侍者机构委员。

  (3)雷秀胡安

  女,生于1964年3月,在西北的政法大学法学院法学侍从,中国社会科学院筑堤沉思生。宁夏省政法干校教员,宁夏省纪律反省市政侍者机构国家职员,中信建投证券现在称Beijing中关村在线海淀南路贩卖部客户经理,上海花费华通明略行政部执行经理,现在称Beijing华德花费华通明略辅导员,论文复习,加拿大明科矿业及金属存货的有限公司校长助手,义不容辞的现在称Beijing本天花费华通明略董事长兼校长。2013

  年7月至2016年6月任公司八分音符届董事会孤独董事、董事会名声市政侍者机构主席和薪酬及慎重的市政侍者机构委员。

  2、第九届董事会孤独董事

  (1)石平女,生于1949年7月,中共党员,入会头部会计师师,头部会计师愉快宁静的晚年,博士生任课,处事的充其量的博士,自1985年11月以后,它一向在中国在西北的大学任务。。义不容辞的西安国际麦克匪特斯氏疗法花费孤独董事,著名中医师存货的存货的有限公司孤独董事,连同陕西头部会计师师财团处死头部,陕西本钱沉思学会副会长,西安头部会计师师财团辅导员。从2016年6月29日开端

  公司第九届董事会孤独董事、董事会战术市政侍者机构部件、审计市政侍者机构主席、名声市政侍者机构委员和薪酬及慎重的市政侍者机构委员。

  (2)段秋冠

  男,生于1946年8月,中共党员,法学愉快宁静的晚年,陕西省行政复核与法制专家,去中国在西北的大学,汕头大学法学院院长,博士生任课,现在称Beijing大学法学院兼任愉快宁静的晚年,训练部法学训练领导司主管,陕西秦岭粘牢存货的存货的有限公司孤独董事,西安星状的科学技术存货的存货的有限公司孤独董事,陕西再现机械存货的存货的有限公司孤独董事。2016年6月

  公司第九届董事会孤独董事、董事会薪酬和进入市政侍者机构董事会部件。

  (3)尹中敏

  男,生于1955年7月,中共党员,筑堤学愉快宁静的晚年,研究生任课,西安筑堤学会常务理事。资本市场与花费的沉思面貌,他一向支持资本市场和花费的教育学和沉思任务。,宣布论文30余篇,省部级科学技术先进3项。作为陕西播放介质的孤独董事,义不容辞的著名中医师存货的存货的有限公司孤独董事,陕西炼油资源存货的存货的有限公司孤独董事。从2016年6月29日开端公司第九届董事会孤独董事、董事会审计市政侍者机构委员和名声市政侍者机构主席。

  (三)可能的选择举足轻重孤独人士健康状况的发表宣言

  1、we的缠住格形式本人和直系亲属、首要个人社会关系的部件不参加公司或分店;我不是公司的流行音乐十大畅销唱片使合作和他们的直系亲属。,公司没径直地或不坦率的懂得。

  超越1%的存货的;我或径直地家庭部件都没径直地或不坦率的懂得SHA。

  5%过去的的使合作单位或公司前五名使合作单位供职。

  2、we的缠住格形式没为公司及其分店供资产。、法度、支撑会诊、技术

  辅导及如此等等侍者,没从首要使合作或感兴趣的I到达附加论文。、未声称的如此等等合法权利。

  如下,we的缠住格形式对孤独D的孤独性没什么感情。,它也不是存躺在董事发表宣言和U的情节中。。

  二、2016年度孤独董事的业绩

  2016是公司开展中奇异的重要的年。,公司抬出去主修的资产重组,界分使合作变换,主营事情交替,公司的孤独董事无不枯燥的如、法规和公司条例的不变的,真正地处死债务,使直接地活动孤独董事的孤独功能,地平纬度珍视公司的开展,与公司如此等等董事、与支撑层缠住物亲密沟通,从孤独性角度高处有理化建议和建议,保管公司的缠住的好处和合法合法权利。

  (一)列席董事会聚会的健康状况孤独董事姓名应列席聚会(次数)亲自列席(次数)付托列席(次数)未到庭聚会(次数)

  宁维武 2 2 0 0

  雷秀胡安 2 2 0 0

  师萍 8 8 0 0

  段秋观 6 6 0 0

  尹中人 6 6 0 0

  2016年度,董事会集合了8次聚会。,董事会聚会上没孤独董事未到庭。。we的缠住格形式周到的思索了关系到给董事会的意向。,缠住物与公司支撑层的直接地沟通,高处了数量庞大的数量庞大的有理的建议。,以拘谨的姿态行使精选的权,we的缠住格形式以为董事会的集合是划一的。,首要事情主夹板已抬出去中间定位审批列队行进。,合法无效,因而董事会的缠住法案和如此等等事项都投了赞成。,无高处持异议的事项,没持异议。、弃权的位置。

  (二)列席使合作大会健康状况孤独董事姓名应列席聚会(次数)列席聚会(次数)未列席思考

  宁维武 1 0 因公月动差

  雷秀胡安 1 0 因公月动差

  师萍 2 2

  段秋观 1 1

  尹中人 1 1

  2016年度,公司共集合2次使合作大会,公司2015年度使合作大会2016次

  年度头等届暂时使合作大会,聚会在现场开票和网上开票的同时停止。,内侧的公司对中小花费者就相当的使合作大会集合时感情其好处的主修的事项意向的投票表决健康状况停止了独自计票和声称。

  (三)公司实际上考查

  we的缠住格形式使用时机侍候聚会停止反省。,并与公司董事、董事会书记员、与财务总监及如此等等中间定位机关缠住物常常使接触,包含公司的日常运作健康状况。

  同时,we的缠住格形式奇异的关怀报纸。、经过互联网网络和如此等等公共中数停止繁殖和报道。,即时与董事会书记员沟通。,包含公司首要论文的使发展健康状况,掌握公司运转静态。

  (四)公司与孤独董事的任务健康状况

  2016年度,公司的孤独董事和高级支撑任职于缠住物疏通。,使孤独董事齐肩并进公司事情开展的游行示威,买到很多书信来做结果。同时,董事会聚会及使担忧聚会集合前,公司煞费苦心地预备聚会书信。,即时正确的运送,为孤独董事任务供益处授权,积极分子无效地相配了孤独董事的任务。

  三、孤独董事年度关怀事项

  (1)八分音符届董事会的孤独董事该当: 2015年度利润分配健康状况

  预案、2015年度异质的使安全健康状况和产生着的董事会换届精选的第九届董事会董事申请求职者等事项宣布了孤独反对的理由。

  (二)作为公司的孤独董事,we的缠住格形式必要整洁的专业。、上背脊劣的

  企业支撑存货的有限公司签字了LeWi股权让协定、与现在称Beijing市朗森汽车工业园开展存货的有限公司签约、产生着的推销术和收买B主修的资产的预备和推销术传闻、这次分配适合《产生着的普遍的产权股票上市的公司主修的资产重组若干问题的不变的》第四音级条不变的等、首要资产的分配不使安定关系分配。、专业分配法度顺序的完好无缺性、法度文书关系到的权力和权力、我国主修的资产分配评价机构的孤独性、评价承认的有理性、评价方式与评价他觉的的中间定位性及FAI

  对事物的周到的回头一看,并宣布了相当的的孤独反对的理由。

  经过审计,we的缠住格形式以为,公司2016年度的缠住的运作是适合国家法度、法规的,缠住结果的结果是PROT的彻底的开航点。

  四、狱吏花费者合法权利的如此等等任务

  (1)公司书信声称

  作为孤独董事,we的缠住格形式可以以公司条例为根底。、产生着的创办L公司孤独董事社会事业机构的领导反对的理由、公司条例等使担忧的不变的和请求,义乐趣花费者。在

  2016公司书信声称,公司枯燥的处死上海证券分配所的产权股票上市不变的。

  连同公司书信声称支撑的中间定位不变的,使安全公司书信声称的现实、正确、完好无缺、即时、义。

  (二)公司管理和解的关怀

  2016年度,推理下级监视机关的使担忧请求,持续改善公司管理和解,在供职学时,we的缠住格形式周到的反省了中间定位书信。,在此根底上,孤独、成立、拘谨行使精选的权;深刻包含公司的支撑和内幕的把持系统,财务支撑、失败重组、资产重组等使发展,向上看中间定位书信并与中间定位任职于沟通,忧虑公司的公司管理。给导演、处死演技买到无效监控,直接地处死孤独董事的债务,筹集董事会结果的科学性和成立性,实在保管公司和花费者的好处。。

  (三)自学习

  we的缠住格形式周到的沉思中间定位法度。、规章社会事业机构,对公司条例人管理和解和狱吏公开的使合作合法合法权利等侧面的受胎更深的忧虑和认得,筹集了狱吏使合作合法权利的思惟认识。,we的缠住格形式提高了狱吏公司和花费者的充其量的。。

  五、如此等等事项

  1.2016没集合董事会聚会。;

  2.2016年度未有建议吸引住或解雇头部会计师师事务所健康状况产生;

  3.2016年度未有孤独用电话通知表面审计机构和会诊机构的健康状况。

  六、合成的评价与建议

  2016年度,we的缠住格形式供职公司的孤独董事,处死债务。,积极分子参与公司

  主修的事项方针决策,对公司健康开展的几点建议,实在保管全部的使合作的合法合法权利。

  2017年1月9日以后,we的缠住格形式不再供职公司的孤独董事,we的缠住格形式真挚的预料这家公司能变为董事会部件。

  在稳固运转的领导下、普遍的柄状物,筹集支付的充其量的,让公司持续渐渐变得、稳固、健康开展。

  本传闻

  孤独董事: 师萍 段秋观 尹中人
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